（五）中石化石油机器股份有限公司沙市钢管分公司（以下简称“钢管分公司”）

　　4.预备距离：创制、加工、贩卖直缝埋弧焊钢管、螺旋缝埋弧焊钢管、热煨弯管、直缝高频焊管、玻璃钢抽油杆及玻璃钢制品、焊丝；钢管防腐与涂敷；物品及妙技进出口（不含国家阻挡或极限出入口的物品或技能）。机械维筑、电器管讲设备、金属结构铆焊件、电器维筑、专用码头装卸；金属材处置化功效检测、无损检测任事；公途艰深货运；仓储就事（不含危险化学品及易燃易爆物品）；管件、法兰和玻璃钢管道的制作和出卖。（触及乐意筹办项目，应获得关连部分招待后方可运营）

　　4.规划距离：天然气收缩机、天然气轿车加气站用缩小机、火油石化用缩小机、火油钻采发明、火油石化筑造配件的试图、创筑、售卖、安装、维筑、租借、技巧就事及问询、售后及保运处事；增压集输站场、燃气工程及燃气过程的施工；井下作业技能就事，自动化独霸体系的策画、安装及服务；燃气策划机修理。（依法须经批阅的项目，经关连部分批阅后方可张开筹办举动）

　　4、其谁股东方是否供给确保及确保姿态：因被担保人均为公司部属分公司、全资子公司，不日子其咱们股东方供给确保的状况，也不保存反确保境况。

　　公司在确保额度使用有用期内供给的担保，授权公司处理层用心担保紊乱具体事情并签署上述确保额度内的各项司法文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　1、本次确保紊乱是为襄理分子公司孕育、拓展分子公司融资渠说，满意其分娩预备活动的血本必要，有利于加强其综闭力气；

　　2、被确保主旨为公司属员分公司、全资子公司，公司对其一般策划和沉大事故决议具有肯定专揽权，无妨对其举行有用的处理和看守。且被确保主见规划安静，咱们日能得到绵绵的现金流，具有较强的债款归还时间，公司对其确保危机处于可控距离之内。

　　罢手暴露日，公司对外确保金额为15,000万元，为公司对手下全资子公司江钻公司出具的招标担保容许，占公司近来一期经审计归归于上市公司股东净家当185,403.21万元的8.09%，公司及治下控股子公司不存在过期对外确保、触及诉讼的对外担保及因确保被判定败诉而应许担丢失的景象。

　　1、本次估计确保额度事情严重为合意公司属下分公司、控股子公司的融资需求，有助于宣扬分公司、控股子公司筹集本钱和本钱良性循环，符关其预备滋长闭理必要。

　　2、本次被确保目标为公司手下分公司、全资子公司，供给确保的财政危险处于可控的通途之内，不生计与我国证监会关连礼貌及《公司正派》相违反的情状。

　　3、本次担保紊乱推行了需要的审议过程，判定过程合法、有用，符关有闭法令规则的法规。

　　4、以上确保危险可控，符关公司整体长处，可为股东建立精巧报答，帮助本次公司2023年度确保额度核算事情，并资助将该事宜提交公司股东大会进行审议。

　　经核对，保荐组织感到：本次确保额度核算事故现已公司董事会审议体会，由孤立董事公告了赞同的孑立成见，本事故需要提交公司股东大会审议承诺。

　　本次确保额度估计事宜实施了必要的确定办法，决意脚步符关有合法令规则、《公司礼貌》等联络规律；本次确保事宜有助于拓展被确保方融资渠叙，速意其分娩策划翻滚的本钱需求，有利于强化其综闭实力。被担保意图均为公司分公司及全资子公司，公司对其一般筹办和远大事项判定具有彻底掌管权，可以对其进行有用的照料和看守，担保危机可控，契合公司大局廉价。

　　3、我国国际金融股份有限公司看待中石化火油板滞股份有限公司请求2023年确保额度估摸的核对私见。

　　本公司及董事会圆满成员确保音尘发表的内容精确、无误、悉数，没有虚假记载、误导性陈说或广阔遗失。

　　3、会议举行的合法、合规性：本次集会的举行经公司八届十五次董事会集会决议。集会举行程序契合有合法令、法令、一面规则、表率性文件及公司礼貌等的规章。

　　经历深圳证券生意所（以下简称“知心所”）生意体系进行集合投票的时期为2023年3月6日的经营时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；经历互联网投票编制举行搜集投票的时期为：2023年3月6日上午9:15至2023年3月6日下午15:00 时间的任意年月。

　　本次股东大会采纳现场投票与搜集投票相结合方法举行。公司将经历挚友所经营体系和互联网投票体系（）向完美股东供给密布格局的投票渠道，股东可能在网络投票时分内经历上述体系运用表决权。

　　公司股东应采选现场投票和网络投票中的一种方法，假若联合表决权发现重复投票表决的，以第一次表决收场为准。

　　（1）于股权存案日2023年2月27日下午收市时在华夏证券挂号结算有限责任公司深圳分公司注册在册的本公司完美股东均有权参与股东大会，并可以以书面姿态寄予署理人参与会媾接进入表决，该股东署理人不用是本公司股东。

　　8、现场集会地点：湖北省武汉市东湖新手法拓荒区光谷大叙77号金融港A2座12层公司集会室。

　　上述方案照常公司第八届董事会第十五次会议审议经过。缜密内容请见公司于2023年2月17日发布在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的相干宣告。

　　方案1、2、3触及相关生意，接洽股东将躲藏表决。应躲避的接洽股东名称为：华夏火油化工集体有限公司、华夏石化集体本钱有限公司。

　　方案1、2、3、4归于感染中小投资者好处的重大事情，公司将对中小投资者的表决独自计票，并将计票下场竟然闪现。

　　1、存案格局：现场、电子邮件或传线）法人股东存案：法人股东由法定代表人到会集会的，应持本身身份证、加盖公章的生意执照复印件、法定代表人注脚书等能证明其具有法定代表人经历的有用解说、法人股东股票账户卡和持股字据等统辖挂号手续；法人股东叮咛代办人列入集会的，代办人应出示本身身份证、法人股东出具的授权交托书（样本详见附件2）、加盖公章的买卖执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等管制挂号手续。

　　（2）自然人股东挂号：自然人股东干预集会应持我方身份证、股票账户卡、持股根据等把握存案手续；自然人股东托付全班人人署理参与集会的，署理人应持本身身份证、交托人身份证复印件、授权嘱托书（样本详见附件2）、叮咛人股票账户卡和持股笔据等处置注册手续。

　　（3）悉数人乡股东或许经历传真或电子邮件方法实施挂号。传真和电子邮件以注册年月内公司收到为准，公司不接受电线、注册场所：湖北省武汉市东湖新手工拓荒区光谷大说77号金融港A2座12层中石化火油机器股份有限公司董事会办公室。

　　本次股东大会，股东可以经历至交所生意编制和互联网投票编制（）投入投票，具体把握进程详见附件1。

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“板滞投票”。

　　1、互联网投票体系着手投票期间为2023年3月6日上午9:15，完结年月为2023年3月6日下午3:00。

　　2、股东经过互联网投票体系举行集合投票，需遵从《深圳证券经营所投资者网络就事身份认证经营领导（2016年改正）》的礼貌经管身份认证，得回“老友所数字证书”或“知友所投资者干事暗码”。细心的身份认证进程可登录互联网投票体系规章指示栏目查阅。

　　3、股东左证得回的供职暗码或数字证书，可登录在规则岁月内体会知心所互联网投票编制举行投票。

　　兹全权托付 师长（小姐）代表本单位（本身）参与中石化火油机械股份有限公司2023年第一次偶尔股东大会，并遵从以下指示就下列方案投票，如没有做出较着投票引导，代办人有权按本身的自愿投票。

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